19 cuentas de personas y empresas de México, vinculadas a los productos CLAP, fueron congeladas, luego de determinar la mala calidad de estos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó que además eran vendidas con sobreprecio al Gobierno venezolano.
“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, dijo el funcionario en entrevista en Palacio Nacional.
Sin abundar en mayores dados debido a la secrecía del proceso de investigación, Nieto Castillo expresó que la indagatoria por lavado de dinero asciende a más de 150 millones de dólares.
Desde octubre del año pasado, la entonces PGR dio a conocer que investiga a empresas mexicanas que presuntamente vendieron productos de mala calidad, que después fueron revendidos en Venezuela al 112% de su precio normal, en perjuicio del pueblo de ese país. La investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras.
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