Sudeban reportará actividades sospechosas en la red de bancos del país

Luego de una reunión entre los representantes de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y funcionarios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) inició la segunda fase del plan piloto para el reporte de actividades sospechosas en la red de bancos del país. 

El objetivo del plan es lograr que dichos bancos y casas de cambio envíen un formulario a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Sudeban con un reporte para alertar de esta manera sobre datos inconsistentes.

La segunda fase del plan se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, período en el cual se verificará la versatilidad, el desarrollo y las reglas de validación del formulario.

El Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, Simón Rangel, señaló en un comunicado que “que de cara a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que se realizará en el año 2019, la aplicación de este formulario representa un avance importante que sitúa Venezuela en la vanguardia de países que hasta el momento cuentan con este instrumento, de acuerdo con criterios técnicos que establece la recomendación 20 del GAFIC relacionada con los Reportes de Actividades Sospechosas”.

Immer Sánchez

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